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建国以来最大骗贷案,与那些死里逃生的血腥细节

编辑:admin 时间:2018-11-12

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号称“建国以来最大规模骗贷案”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷案,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。

而这个案子之所以受到如此关注,除了涉案金额巨大之外,还因为另一个更加耸人听闻的血案,即代号“5·10”的柳州银行董事长李耀清当街被砍案。

建国以来最大骗贷案,与那些死里逃生的血腥细节1

死里逃生

“愉见财经”查阅综合澎湃等多个媒体2016年报道:2014年5月10日下午,李耀清步行在其所住小区附近,突然一名男子从路边的雪佛兰轿车里出来,用一把20厘米长的菜刀向李耀清的背部连砍3刀。顿时李耀清血流如注,一名目睹惨状的妇女当场吓晕。

李耀清出血1500毫升,中度休克,后被评定为重伤二级。幸好他的司机迅速将其送往医院救治,才死里逃生。

警方事后查明,砍人的90后青年名叫吴斌,接应他的是同乡吴世华。两人次日便被柳州警方抓获。

拔出萝卜带出泥,随着这起恶性砍人案件的侦破,吴氏家族及其关联公司的巨额骗贷案、行贿案浮出水面。

建国以来最大骗贷案,与那些死里逃生的血腥细节2

巨额骗贷

血案与吴氏家族企业——中美天元集团在柳州银行贷款受阻有关。

据李耀清对法院陈述,案发前,柳州银行曾对中美天元集团贷款问题进行核查,发现该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题。另外,该集团还向柳州银行提出增加授信额度,也未获同意。

另据“野马财经”发现的细节:吴氏家族多次向李耀清行贿,被其拒绝。

李耀清在2013年10月上任后发现,中美天元公司及其关联企业贷款金额高达84亿元,占到了该行贷款总额170亿元的一半。众所周知,贷款集中度过高会导致银行风险过大,于是李耀清暂停对中美天元的新批贷款。

但这个正常的风控行却为让吴氏家族很不满,因为李耀清的“前任”——柳州银行原董事长刘忠在位期间,从未“为难”过吴氏家族。

更让吴氏家族紧张的是,李耀清派出内审人员,前往辽宁省盘锦市盘山县,核查吴家抵押物“宋家”地块的市场价。然而事实上,中美天元在盘山县根本没有相应价值的土地。他们伪造多本盘山县土地证和他项权证,加盖私刻假章,并伙同盘山县国土局抵押科科长周云飞,让后者同意将伪造的假土地他项权证交给银行、用于抵押。还通过贿赂广西明冠房产评估公司的工作人员,提高土地的评估价,以从银行贷到更多款。

最终,吴氏家族用这一地块重复抵押,在北部湾银行、光大银行等,皆有大几亿的贷款。

吴洲、吴浩、吴世忠分别是中美天元集团实际控制人吴东的长子、三子和四子。吴浩、吴世忠等人供认,他们合谋雇凶“教训李耀清一下”。吴世忠得知行凶者吴世华等人被抓获后,告知吴洲,并由吴洲安排其躲藏。随后,吴世忠、吴洲等人也被警方抓获。

除了李耀清,广西另一家地方性银行——北部湾银行的高管也曾被吴浩和吴世中跟踪过,只是未找到机会下手。

2016年9月,广西柳州市城中区法院对该案一审宣判,上述被告人犯故意伤害罪或窝藏罪,分别被判处两年二个月至五年六个月不等的有期徒刑。李耀清及其律师认为,以故意伤害罪而不是故意杀人罪判刑,是对主犯量刑过轻,且疑有漏查嫌疑人——即因缺乏证据而未被指证的吴东。因而要求检方抗诉,但检方未允。

建国以来最大骗贷案,与那些死里逃生的血腥细节3

水落石出

“5·10案”促使柳州银行加速对吴东家族企业贷款的核查。2014年8月15日,柳州银行以吴东家族企业涉嫌骗贷和贷款诈骗为由,向警方报案。

2017年1月,柳州市中级人民法院开庭审理了吴氏家族涉嫌犯骗取贷款罪一案。根据指控,吴氏家族利用广西中美天元投资集团,操控或借用38家公司,以及以他人名义,伪造材料,向柳州银行等数家银行申请贷款394笔,涉及金额420亿元。仅在柳州银行就骗贷250笔,总计312亿元。

截至2014年8月18日案发,已结清310亿余元,未结清109亿余元,其中11笔12.8亿元已逾期。

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